Skupština Društva
Skupštinu čine svi članovi Društva, odnosno ovlašćeni predstavnici članova. Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno udelu u Društvu. Skupština Društva vrši sve poslove iz svog zakonskog delokruga predviđenog Zakonom o privrednim društvima, kao i poslove predviđene Osnivačkim aktom Društva.
Skupština održava redovne i vanredne sednice. Skupštinu saziva Nadzorni odbor ili Direktor Društva.
NIS a.d. Novi Sad ima 90% glasova u Skupštini Društva, a Republika Srbija ima 10% glasova u Skupštini Društva, srazmerno svojim registrovanim udelima u kapitalu Društva. Ovlašćeni predstavnik NIS-a je Oksana Petrovna Kovaleva, predsednica Skupštine, dok je ovlašćeni predstavnik Republike Srbije Dragan Ugrčić.
Goran Stojilković
Direktor Društva
Direktor Društva je zakonski zastupnik Društva. Direktor Društva upravlja poslovanjem Društva u skladu sa Osnivačkim aktom, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora, odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga Društva i za tačnost finansijskih izveštaja Društva. Direktor obavlja sve poslove koji ne spadaju u nadležnost Skupštine i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor HIP-Petrohemije imenovao je 18. avgusta 2023. godine Gorana Stojilkovića za novog direktora Kompanije. U avgustu 2021. godine izabran je za predsednika Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.
Goran Stojilković je rođen 1968. godine. Diplomirao je Hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Beogradu 1995. godine. Karijeru je započeo u kompaniji Zdravlje Aktavis Srbija gde je prvobitno radio kao hemijski inženjer u laboratoriji za organsku hemiju, zatim kao specijalista na poluindustrijskom postrojenju i potom tehnički direktor organizacionog dela Hemija. Godine 2003. je imenovan za zamenika generalnog direktora, a u decembru 2004. i za generalnog direktora ove kompanije. Godine 2007. od strane Privredne komore Srbije proglašen je za menadžera godine.
Od aprila 2009. do dolaska u NIS vršio je dužnost generalnog direktora kompanije Operations Actavis UK Ltd. Od 2012. godine je zaposlen u NIS-u kao zamenik generalnog direktora za petrohemijske poslove. Izabran je za člana Nadzornog odbora HIP-Petrohemije u martu 2013. godine.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Društva donosi odluke iz svog delokruga na sednicama i nadzire rad Direktora.
Sednice Nadzornog odbora se održavaju u skladu sa potrebama Društva, a najmanje četiri puta godišnje.
Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva. Nadzorni odbor Društva ima pet članova, od kojih se četiri člana biraju na predlog NIS-a, dok se jedan član bira na predlog Republike Srbije.
Nadležnost Skupštine
U skladu sa Osnivačkim aktom Društva, u nadležnost Skupštine spada donošenje odluka o:
- izmenama Osnivačkog akta;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti Članovima;
- imenovanju i rezrešenju članova Nadzornog odbora i utvrđivanju naknade za njihov rad;
- imenovanju revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanje likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika;
- sticanju, poništaju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništaju rezervisanih sopstvenih udela;
- obavezama Članova na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- zahtevu za istupanje Člana;
- isključenju Člana iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- pokretanju spora za isključenje Člana;
- povlačenju i poništenju udela;
- pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa članom Nadzornog odbora;
- pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv Člana;
- odobravanju pristupanja novog člana;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- odluke o bilo kojoj vrsti finansijskog zaduživanja Društva, sa izuzetkom Prethodno Odobrenih Pitanja koja su definisana i navedene u Prilogu 1 Osnivačkog akta;
- raspolaganju (u bilo kom smislu) imovinom Društva, koja se vrši jednim ili po osnovu više povezanih pravnih poslova, a koje prevazilazi iznos od 500.000 evra, sa izuzetkom Prethodno Odobrenih Pitanja koja su definisana u Prilogu 1 Osnivačkog akta;
- izmeni plana ulaganja Društva kojim je predviđena izgradnja postrojenja za proizvodnju polipropilena (Plan Ulaganja), sa izuzetkom već Prethodno Odobrenih Pitanja koja su definisana i navedena u Prilogu 1 Osnivačkog akta i tiču se povećanja kapaciteta Postrojenja;
- davanju odobrenja na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa čl. 66 Zakona o privrednim društvima;
- davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima;
- pravnim poslovima (bez ograničenja) sa svim licima sa posebnim dužnostima prema Društvu, kao i sa svim povezanim i zavisnim licima Društva, sa izuzetkom već Prethodno Odobrenih Pitanja koja su definisana i navedena u Prilogu 1 Osnivačkog akta;
- raspolaganju (u bilo kom smislu) akcijama/udelima u vlasništvu Društva;
- osnivanju novih društava, bilo samostalno ili sa trećim licem i obrazovanju ogranaka i predstavništva Društva;
- drugim pitanjima, odnosno za vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom.
Članovi Nadzornog odbora
- Kiril Tjurdenjev, predsednik Nadzornog odbora
- Andrej Tučnjin, član Nadzornog odbora
- Anton Čerepanov, član Nadzornog odbora
- Vladimir Gagić, član Nadzornog odbora
- Velimir Unković, član Nadzornog odbora
Nadležnosti Nadzornog odbora
- određuje poslovnu strategiju Društva;
- imenuje i razrešava Direktora i ostale zastupnike, utvrđuje naknadu za njihov rad, odnosno načela za utvrđivanje tih naknada;
- nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
- predlaže Skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
- kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja Članovima;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa Direktorom;
- odlučuje o drugim pitanjima i vrši i druge poslove određene Osnivačkim aktom i odlukom Skupštine;